Фото: Repost.uz
Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов рассказал, из-за чего банки Узбекистана стали проверять источник происхождения денег при снятии валюты.
В некоторых из них установили лимит на выдачу валюты от $1000 до $5000 в день. Ограничение вступило в силу несмотря на то, что в Узбекистан поступает большое количество иностранных средств.
По словам Нурмуратова, это связано с санкциями, введенными западными странами против России. В связи с этим была ограничена возможность завоза валюты, так как российские банки перестали её получать.
С марта этого года регулятор стал завозить валюту из Федерального резервного банка Нью-Йорка, после этого она поставляется коммерческим узбекским банкам.
При этом, страна должна соблюдать правила, установленные FATF — группой, занимающейся борьбой с отмыванием денег. В качестве одного из риска считается экспортный доход хозсубъекта.
Нурмуратов привел случаи, когда лица до 30 раз в месяц получают по $10 тысяч. В основном это малые экспортёры, до этого поставлявшие товары в Россию.
Раньше они переводили нужные для продукции деньги через банки, сегодня экспортируют за наличные рубли, отправляют нам рубли и получают здесь в виде валюты, — добавил он.
В связи с этим перед экспортёрами было поставлено требование, согласно которому переводы должны поступать на их валютные счета, если они действительно связаны с экспортом.
Кроме того, банки вынуждены требовать источник происхождения денежных средств по переводам более $5000. Председатель ЦБ уточнил, что инициатива исходит не от узбекских банков, а от соблюдения контроля, установленного структурами ФРБ Нью-Йорка. В случае нарушения могут быть введены ограничения на выдачу наличной валюты.
