Узбекистан

15.10.2020 | 15:54

В Узбекистан включили новые территории в список оффшорных зон

На сегодняшний день 46 регионов в списке. 

Фото: Ведомости

Фото: Ведомости

В Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций внесли изменения и дополнения. Об этом пишет Norma со ссылкой на документ ГНК, ГТК и ЦБ.

Сообщается, что расширен перечень оффшорных зон, валютные операции (оплата по импорту, перевод на банковские счета, ред.) с которыми подлежат мониторингу. В него включили Американское Самоа, Арубу, Гватемалу, Доминику, Кирибати, Монако, Нормандский остров Олдерни, Питкэрн, Сан-Марино, Сен-Мартен (Синт-Мартен), Уругвай и Филиппины. На сегодняшний день 46 регионов в списке. 

Кроме этого, уточнены налоговые органы, которые получают информацию от филиалов банков и территориальных управлений таможенных органов, – территориальные государственные налоговые управления и Межрегиональная государственная налоговая инспекция по крупным налогоплательщикам.

Скорректирован один из критериев – сумма перевода физлица-резидента за границу на счета физлиц. Банки должны сообщать, если в течение календарного года она превышает 100 млн сумов (ранее – экв. $10 тыс.).

Согласно документу, теперь информация о валютных операциях предоставляется отдельно за каждый отчетный месяц, а не нарастающим итогом с начала года, как ранее.

Больше новостей в Телеграм-канале @RepostUZ.  

Последние новости

Популярные новости

Популярные новости